Cучасний український банк з 1992 року. Швидкі рішення, вигідні тарифи.

AML

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Банк) повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, Базельському комітету з питань контролю за банківським наглядом, рекомендаціям протидії відмиванню грошей Групи фінансових дій (FATF), Принципам Вольфсберга та іншим міжнародним правилам та стандартам протидії відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (далі - AML / CTF) та вимагає від усіх клієнтів, керівників та працівників Банку дотримуватися норм AML / CTF, щоб запобігти використанню продуктів та послуг Банку для відмивання грошей / фінансування тероризму.

Агенти Банку із здійснення ідентифікації та верифікації

FATCA

У разі коли Вам (Клієнту Банку, його працівнику або іншій зацікавленій особі) стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Банку, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Банку з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, Ви можете анонімно проінформувати нас про це.