Мережа відділеньНовиниПро банкБлогІнформація для акціонерів
та стейкхолдерів
УкраїнськаEnglish
Приватним клієнтамPrivate bankingКорпораціямМСБФінансовим установам

Агенти Банку із здійснення ідентифікації та верифікації:

Назва Агента БанкуКод за ЄДРПОУРеквізити договоруДата підписання договору
ТОВ «АРМА МОТОРС»34356004Договір доручення б/н16.08.2019
ТОВ «РОСТ»30381807Договір доручення №20.07.29/0229.07.2020
ДП «АВТОТРЕЙДІНГ-ХАРКІВ»31941457Договір доручення б/н01.06.2021
ДП «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»35856926Договір доручення № 01/17/02/202317.02.2023
ТОВ «СМАРТ-ФІНАНС»37208475Договір доручення №4/14/07/202314.07.2023
ФОП КОЖАНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ3142716450Договір доручення №16/07/09/2022307.09.2023
АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»14282829Агентський договір № 21.6/71230.10.2023
АТ «ОТП БАНК»21685166Договір доручення №19/15/09/2022301.11.2023
ТОВ «МОБІЖУК»37741113Договір про співробітництво та доручення №20/22/09/2022329.09.2023
ФОП Стець Анжела Ігорівна3671108823Договір про співробітництво та доручення №21/22/09/2022329.09.2023
ФОП Харьківська Тетяна Юріївна3145019228Договір про співробітництво та доручення №22/22/09/2022329.09.2023
ФОП Полегенький Андрій Леонідович3196514377Договір про співробітництво та доручення №24/22/09/2022329.09.2023
ФОП Назаренко Олег Степанович2536000355Договір про співробітництво та доручення №29/09/10/202309.10.2023
ТОВ «РБ-ТРЕЙДИНГ»42803218Договір про співробітництво та доручення №33/16/10/202316.10.2023
ФОП Олійник Валерій Володимирович2808011595Договір про співробітництво та доручення №30/19/10/202319.10.2023
ТОВ «ТЕХНОМАКС-ІФ»41951655Договір про співробітництво та доручення №32/19/10/202319.10.2023
ФОП Казанцев Антон Ростиславович3091811492Договір про співробітництво та доручення №44/20/10/202320.10.2023
ФОП Конотоп Віктор Вікторович3303220594Договір про співробітництво та доручення №31/25/10/202325.10.2023
ТОВ «ГАРАЖ МОБАЙЛ ГРУП»35040775Договір про співробітництво та доручення №47/27/10/202327.10.2023
ФОП Дьяков Олександр Вікторович3438710850Договір про співробітництво та доручення №34/31/10/202331.10.2023
ФОП Слободян Віталій Васильович3478511798Договір про співробітництво та доручення №36/14/11/202314.11.2023
ФОП Ковалів Марія Михайлівна3362804902Договір про співробітництво та доручення №49/16/11/202316.11.2023
ФОП Коцмира Андрій Михайлович3382806393Договір про співробітництво та доручення №48/22/11/202322.11.2023
ФОП Габінет Олександр Олександрович3258019990Договір про співробітництво та доручення №50/22/11/202322.11.2023
ФОП Проскуряков Павло Сергійович3221302153Договір про співробітництво та доручення №51/01/12/202301.12.2023
ФОП Пронишин Зіновія Василівна2783417466Договір про співробітництво та доручення №52/01/12/202301.12.2023
ФОП Гриневич Лариса Степанівна2109825120Договір про співробітництво та доручення №53/01/12/202301.12.2023
ФОП Галайко Вікторія Юріївна3423702545Договір про співробітництво та доручення №62/01/12/202301.12.2023
ФОП Гайдай Володимир Вікторович2939605930Договір про співробітництво та доручення №137/06/12/2023 від 06.12.202306.12.2023
ПП «ФАКТОР»23653466Договір про співробітництво та доручення №61/07/12/2023 від 07.12.202307.12.2023
ТОВ «Форматстрой»43490922Договір про співробітництво та доручення № 159/18/12/202318.12.2023
ФОП Демченко Микола Володимирович3280808930Договір про співробітництво та доручення №189/18/12/202318.12.2023
ФОП Бакун Катерина Олександрівна3229010383Договір про співробітництво та доручення №190/18/12/202318.12.2023
ФОП Дацьо Олена Володимирівна3157712608Договір про співробітництво та доручення №191/18/12/202318.12.2023
ФОП Цвєлих Дарина Олександрівна3457007560Договір про співробітництво та доручення №192/18/12/202318.12.2023
ФОП Ніколаєва Тетяна Станіславівна2733416900Договір про співробітництво та доручення №193/18/12/202318.12.2023
ТОВ «ІРКОМ-21»44596199Договір про співробітництво та доручення №54/19/12/202319.12.2023
ТОВ «СВ КОМ ПАРТНЕР»43581244Договір про співробітництво та доручення №55/19/12/202319.12.2023
ФОП Качмар Роман Андрійович3459213556Договір про співробітництво та доручення №185/27/12/202327.12.2023
ТОВ «ДЕВАЙС ЮА»45358428Договір про співробітництво та доручення №186/27/12/202327.12.2023
ФОП Васильєв Антон Геннадійович3021313838Договір про співробітництво та доручення №247/27/12/202327.12.2023
ТОВ «ТЕХНО ПРОСТІР»37017140Договір про співробітництво та доручення №101/29/12/202329.12.2023
ТОВ "РИТЕЙЛКОМПАНІ"43886122Договір про співробітництво та доручення №315/22/02/202427.02.2024
ФОП Вороний Антон Валентинович3415517859Договір про співробітництво та доручення № 739/31/10/202431.10.2024
ФОП Лошакова Тетяна Віталіївна3610208761Договір про співробітництво та доручення № 740/31/10/202431.10.2024
ФОП Ратнікова Олександра Олегівна3603502123Договір про співробітництво та доручення № 728/31/10/202431.10.2024
ФОП Макаренко Сергій Сергійович3212618858Договір про співробітництво та доручення № 729/31/10/202431.10.2024
ФОП Улицький В'ячеслав Павлович3252512071Договір про співробітництво та доручення № 741/31/10/202431.10.2024
ФОП Чалий Юрій Павлович3577107799Договір про співробітництво та доручення № 712/18/10/202418.10.2024
ФОП Красовська Людмила Франківна2525011981Договір про співробітництво та доручення № 705/03/10/202403.10.2024
ФОП Головирцев Максим Михайлович3154212190Договір про співробітництво та доручення № 698/03/10/202403.10.2024
ФОП Лозенко Володимир Васильович3398315374Договір про співробітництво та доручення № 699/03/10/202403.10.2024
ФОП Лепеха Леся Володимирівна3171110261Договір про співробітництво та доручення № 665/16/09/202416.09.2024
ФОП Лепеха Сергій Володимирович2900706893Договір про співробітництво та доручення № 406/22/04/202422.04.2024
ФОП Зябченкова Інна Валеріївна3441600644Договір про співробітництво та доручення № 664/16/09/202416.09.2024
ФОП Дзюбенко Аліна Володимирівна3421200881Договір про співробітництво та доручення № 663/16/09/202416.09.2024
ФОП Дзюбенко Дмитрій Олегович3359903574Договір про співробітництво та доручення № 402/22/04/202422.04.2024
ФОП Дудко Анастасія Олександрівна3573405303Договір про співробітництво та доручення № 647/06/09/202406.09.2024
ФОП Дудко Олексій Миколайович3405701357Договір про співробітництво та доручення № 325/26/03/202426.03.2024
ФОП Макій Інна Віталіївна3421802601Договір про співробітництво та доручення № 646/06/09/202406.09.2024
ТзОВ "Такфон"37741024Договір про співробітництво та доручення № 513/23/08/202423.08.2024
ФОП Сапожнікова Яна Анатоліївна3161414906Договір про співробітництво та доручення № 637/19/08/202419.08.2024
ФОП Недошовенко Михайло Андрійович3298115992Договір про співробітництво та доручення № 638/19/08/202419.08.2024
ФОП Штирбу Олександр Іванович2587100770Договір про співробітництво та доручення №634/16/08/202416.08.2024
ТОВ "ІМПОРТМАКС"43738098Договір про співробітництво з елементами доручення № 254/04/07/202404.07.2024
ТОВ "Ключовий дистриб'ютор вендорів"45291919Договір про співробітництво та доручення № 567/03/07/202403.07.2024
ФОП Плавуцький Ігор Володимирович3001908954Договір про співробітництво та доручення № 537/03/07/202403.07.2024
ФОП Плюхин Сергій Степанович2736211017Договір про співробітництво та доручення № 509/17/06/202417.06.2024
ФОП Демків Тетяна Богданівна3458305829Договір про співробітництво та доручення № 500/29/05/202429.05.2024
ФОП Форкун Микола Леонідович3246003390Договір про співробітництво та доручення № 440/10/05/202410.05.2024
ФОП Нємишев Вікентій Вікторович3052313310Договір про співробітництво та доручення № 335/26/03/202426.03.2024
ФОП Нємишева Василиса Ігорівна3168808347Договір про співробітництво та доручення № 416/22/04/202422.04.2024
ФОП Нємишева Наталя Петрівна2343403483Договір про співробітництво та доручення № 336/26/03/202426.03.2024
ФОП Круподьорова Крістіна Сергіївна3169507883Договір про співробітництво та доручення № 404/22/04/202422.04.2024
ФОП Круподьоров Сергій Олексійович2148105476Договір про співробітництво та доручення № 342/26/03/202426.03.2024
ФОП Круподьорова Євгенія Леонідівна2320123287Договір про співробітництво та доручення № 415/22/04/202422.04.2024
ФОП Кукурудза Дарина Вікторівна3286704348Договір про співробітництво та доручення № 405/22/04/202422.04.2024
ФОП Виноградов Дмитро Ігоревич2930815377Договір про співробітництво та доручення № 399/22/04/202422.04.2024
ФОП Карпенко Оксана Петрівна3227416680Договір про співробітництво та доручення № 403/22/04/202422.04.2024
ФОП Вітковська Наталя Олександрівна3264214463Договір про співробітництво та доручення № 400/22/04/202422.04.2024
ФОП Дзигаленко Віталій Юрійович3116409056Договір про співробітництво та доручення № 401/22/04/202422.04.2024
ФОП Сосновський Олег Вікторович2623218155Договір про співробітництво та доручення № 408/22/04/202422.04.2024
ФОП Чаус Руслан Олександрович2613903235Договір про співробітництво та доручення № 410/22/04/202422.04.2024
ФОП Маценко Леся Петрівна3015304341Договір про співробітництво та доручення № 407/22/04/202422.04.2024
ФОП Шмігель Владислав Володимирович3555401855Договір про співробітництво та доручення № 411/22/04/202422.04.2024
ФОП Богдан Віктор Анатолійович2380404571Договір про співробітництво та доручення № 412/22/04/202422.04.2024
ФОП Бондар Руслана Миколаївна2850809382Договір про співробітництво та доручення № 413/22/04/202422.04.2024
ФОП Грабовенко В'ячеслав Олександрович3524507177Договір про співробітництво та доручення № 414/22/04/202422.04.2024
ФОП Олійник Юлія Олександрівна3378902949Договір про співробітництво та доручення № 417/22/04/202422.04.2024
ФОП Панасенко Ілона Олександрівна3353902501Договір про співробітництво та доручення № 418/22/04/202422.04.2024
ФОП Підгурська Людмила Василівна3222620501Договір про співробітництво та доручення № 419/22/04/202422.04.2024
ФОП Чернявська Інна Олександрівна3446600668Договір про співробітництво та доручення № 420/22/04/202422.04.2024
ФОП Чернявський Владислав Олегович3236907474Договір про співробітництво та доручення № 421/22/04/202422.04.2024
ТОВ "МОДЖІ"43741839Договір про співробітництво та доручення № 388/29/03/202429.03.2024
ФОП Іщенко Марина Сергіївна3067809121Договір про співробітництво та доручення № 328/26/03/202426.03.2024
ФОП Іщенко Наталія Іванівна2131707760Договір про співробітництво та доручення № 329/26/03/202426.03.2024
ФОП Іщенко Євгеній Олександрович3051719297Договір про співробітництво та доручення № 327/26/03/202426.03.2024
ФОП Іщенко Оксана Петрівна3047720545Договір про співробітництво та доручення № 330/26/03/202426.03.2024
ФОП Іщенко Вадим Олександрович2905207370Договір про співробітництво та доручення № 326/26/03/202426.03.2024
ФОП Іщенко Тетяна Євгенівна2365514644Договір про співробітництво та доручення № 331/26/03/202426.03.2024
ФОП Іщенко Юрій Петрович2236106196Договір про співробітництво та доручення № 332/26/03/202426.03.2024
ФОП Саракуз Аліна Олександрівна3416007788Договір про співробітництво та доручення № 337/26/03/202426.03.2024
ФОП Мазур Олександр Олександрович3345808694Договір про співробітництво та доручення № 333/26/03/202426.03.2024
ФОП Мазур Юлія Михайлівна3485404266Договір про співробітництво та доручення № 334/26/03/202426.03.2024
ФОП Гулієнко Віталій Віталійович3387214798Договір про співробітництво та доручення № 324/26/03/202426.03.2024
ФОП Гулієнко Яна Миколаївна3470600446Договір про співробітництво та доручення № 343/26/03/202426.03.2024
ФОП Дарморос Аліна Станіславівна3413901067Договір про співробітництво та доручення № 344/26/03/202426.03.2024
ФОП Дарморос Ігор Миколайович3308404670Договір про співробітництво та доручення № 345/26/03/202426.03.2024
ФОП Демчишин Владислав Олександрович3548211476Договір про співробітництво та доручення № 346/26/03/202426.03.2024
ФОП Ковальчук Андрій Володимирович2949313253Договір про співробітництво та доручення № 347/26/03/202426.03.2024
ФОП Корнієнко Віктор Миколайович3225906692Договір про співробітництво та доручення № 348/26/03/202426.03.2024
ФОП Рудаков Ігор Миколайович2729911056Договір про співробітництво та доручення № 349/26/03/202426.03.2024
ФОП Шлапак Валентин Григорович3153306255Договір про співробітництво та доручення № 350/26/03/202426.03.2024
ФОП Юзьков Віктор Анатолійович2569315116Договір про співробітництво та доручення № 338/26/03/202426.03.2024
ФОП Бородін Михайло Ігорович3240011457Договір про співробітництво та доручення № 319/01/03/202401.03.2024
ФОП Житарчук Тетяна Валеріївна2925317166Договір про співробітництво та доручення № 320/01/03/202401.03.2024
ФОП Костюкевич Антон Володимирович3171417436Договір про співробітництво та доручення № 321/01/03/202401.03.2024
ФОП Рева Лілія Вадимівна3441808527Договір про співробітництво та доручення № 322/01/03/202401.03.2024
ФОП Мазепа Ігор Олександрович3442706996Договір про співробітництво та доручення № 305/26/02/202426.02.2024
ФОП Довженко Тетяна Юріївна3300816748Договір про співробітництво та доручення № 304/09/02/202409.02.2024
ПП "КОМТЕХСЕРВІС"32881326Договір про співробітництво та доручення № 278/09/02/202409.02.2024
ПП "КТС МАЙСТЕР"37382283Договір про співробітництво та доручення № 279/09/02/202409.02.2024
ТОВ "Скайфол"38594199Договір про співробітництво та доручення № 253/09/02/202409.02.2024
Навчання

Шановні партнери!

З метою підтримання належного рівня знань Агентів (їх працівників) в частині вимог процедури ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, просимо вас, ознайомитись з навчальним матеріалом розділу та пройти необхідне тестування для закріплення відповідних знань.

Зверніть увагу, що Агент (працівник Агента) не буде допущений до виконання функцій передбачених договором доручення без успішного проходження навчання, що підтверджується 100% проходженням тестування.

Дякуємо, що ви у нашій команді!