АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Банк) повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, Базельському комітету з питань контролю за банківським наглядом, рекомендаціям протидії відмиванню грошей Групи фінансових дій (FATF), Принципам Вольфсберга та іншим міжнародним правилам та стандартам протидії відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (далі - AML / CTF) та вимагає від усіх клієнтів, керівників та працівників Банку дотримуватися норм AML / CTF, щоб запобігти використанню продуктів та послуг Банку для відмивання грошей / фінансування тероризму.
У разі коли Вам (Клієнту Банку, його працівнику або іншій зацікавленій особі) стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Банку, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Банку з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, Ви можете анонімно проінформувати нас про це.
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ