28 апреля 2020 г. вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 6 декабря 2019 № 361-их (далее - Закон № 361-IX).
Принятый Верховной Радой Украины Закон № 361-IX направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .
Указанный выше Закон вносит изменения в ряд нормативно-правовых актов, в том числе, Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» (далее - Закон о регистрации) и внедряет некоторые новеллы в сфере государственной регистрации юридических человек.
Также следует отметить, что согласно части двадцать второй статьи 17 Закона о регистрации (в редакции Закона № 361-IX) юридические лица обязаны поддерживать информацию о КБВ и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственного регистратора об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать государственному регистратору документы, подтверждающие эти изменения. Если изменения в структуре собственности и информация о КБВ юридического лица отсутствуют, юридические лица обязаны сообщать государственного регистратора об отсутствии таких изменений при проведении государственной регистрации любых изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре.
Следует отметить, что несвоевременное представление государственному регистратору предусмотренной Законом о регистрации информации о КБВ или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБВ является административным правонарушением, ответственность за совершение которого установлена частью шестой статьи 1661 Кодекса об административных правонарушениях.
Обратите внимание, согласно статье 8 Закона № 361-IX Банк обязан сообщать Специально уполномоченный орган о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцев клиента, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - ЕГР ), и о конечных бенефициарных владельцев, полученной Банком в результате осуществления проверки клиента.
В связи с указанным просим актуализировать информацию о вашей структуре собственности, и убедиться по ее достоверного отражения в ЕГР.
Мы в вашей команде.
АО «Банк Альянс»
