Сеть отделенийНовостиО банкеБлогИнформация для акционеров
и стейкхолдеров
УкраїнськаEnglish
Частным клиентамPrivate bankingКорпорациямМСБФинансовым учреждениям

Агенти Банку із здійснення ідентифікації та верифікації:

Назва Агента БанкуКод за ЄДРПОУРеквізити договоруДата підписання договору
ТОВ «АРМА МОТОРС»34356004Договір доручення б/н16.08.2019
ТОВ «РОСТ»30381807Договір доручення №20.07.29/0229.07.2020
ДП «АВТОТРЕЙДІНГ-ХАРКІВ»31941457Договір доручення б/н01.06.2021
ДП «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»35856926Договір доручення № 01/17/02/202317.02.2023
ТОВ «СМАРТ-ФІНАНС»37208475Договір доручення №4/14/07/202314.07.2023
ФОП КОЖАНОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ3142716450Договір доручення №16/07/09/2022307.09.2023
АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»14282829Агентський договір № 21.6/71230.10.2023
АТ «ОТП БАНК»21685166Договір доручення №19/15/09/2022301.11.2023
ТОВ «МОБІЖУК»37741113Договір про співробітництво та доручення №20/22/09/2022329.09.2023
ФОП Стець Анжела Ігорівна3671108823Договір про співробітництво та доручення №21/22/09/2022329.09.2023
ФОП Харьківська Тетяна Юріївна3145019228Договір про співробітництво та доручення №22/22/09/2022329.09.2023
ФОП Полегенький Андрій Леонідович3196514377Договір про співробітництво та доручення №24/22/09/2022329.09.2023
ФОП Назаренко Олег Степанович2536000355Договір про співробітництво та доручення №29/09/10/202309.10.2023
ТОВ «РБ-ТРЕЙДИНГ»42803218Договір про співробітництво та доручення №33/16/10/202316.10.2023
ФОП Олійник Валерій Володимирович2808011595Договір про співробітництво та доручення №30/19/10/202319.10.2023
ТОВ «ТЕХНОМАКС-ІФ»41951655Договір про співробітництво та доручення №32/19/10/202319.10.2023
ФОП Казанцев Антон Ростиславович3091811492Договір про співробітництво та доручення №44/20/10/202320.10.2023
ФОП Конотоп Віктор Вікторович3303220594Договір про співробітництво та доручення №31/25/10/202325.10.2023
ТОВ «ГАРАЖ МОБАЙЛ ГРУП»35040775Договір про співробітництво та доручення №47/27/10/202327.10.2023
ФОП Дьяков Олександр Вікторович3438710850Договір про співробітництво та доручення №34/31/10/202331.10.2023
ФОП Слободян Віталій Васильович3478511798Договір про співробітництво та доручення №36/14/11/202314.11.2023
ФОП Ковалів Марія Михайлівна3362804902Договір про співробітництво та доручення №49/16/11/202316.11.2023
ФОП Коцмира Андрій Михайлович3382806393Договір про співробітництво та доручення №48/22/11/202322.11.2023
ФОП Габінет Олександр Олександрович3258019990Договір про співробітництво та доручення №50/22/11/202322.11.2023
ФОП Проскуряков Павло Сергійович3221302153Договір про співробітництво та доручення №51/01/12/202301.12.2023
ФОП Пронишин Зіновія Василівна2783417466Договір про співробітництво та доручення №52/01/12/202301.12.2023
ФОП Гриневич Лариса Степанівна2109825120Договір про співробітництво та доручення №53/01/12/202301.12.2023
ФОП Галайко Вікторія Юріївна3423702545Договір про співробітництво та доручення №62/01/12/202301.12.2023
ФОП Гайдай Володимир Вікторович2939605930Договір про співробітництво та доручення №137/06/12/2023 від 06.12.202306.12.2023
ПП «ФАКТОР»23653466Договір про співробітництво та доручення №61/07/12/2023 від 07.12.202307.12.2023
ТОВ «Форматстрой»43490922Договір про співробітництво та доручення № 159/18/12/202318.12.2023
ФОП Демченко Микола Володимирович3280808930Договір про співробітництво та доручення №189/18/12/202318.12.2023
ФОП Бакун Катерина Олександрівна3229010383Договір про співробітництво та доручення №190/18/12/202318.12.2023
ФОП Дацьо Олена Володимирівна3157712608Договір про співробітництво та доручення №191/18/12/202318.12.2023
ФОП Цвєлих Дарина Олександрівна3457007560Договір про співробітництво та доручення №192/18/12/202318.12.2023
ФОП Ніколаєва Тетяна Станіславівна2733416900Договір про співробітництво та доручення №193/18/12/202318.12.2023
ТОВ «ІРКОМ-21»44596199Договір про співробітництво та доручення №54/19/12/202319.12.2023
ТОВ «СВ КОМ ПАРТНЕР»43581244Договір про співробітництво та доручення №55/19/12/202319.12.2023
ФОП Качмар Роман Андрійович3459213556Договір про співробітництво та доручення №185/27/12/202327.12.2023
ТОВ «ДЕВАЙС ЮА»45358428Договір про співробітництво та доручення №186/27/12/202327.12.2023
ФОП Васильєв Антон Геннадійович3021313838Договір про співробітництво та доручення №247/27/12/202327.12.2023
ТОВ «ТЕХНО ПРОСТІР»37017140Договір про співробітництво та доручення №101/29/12/202329.12.2023
ТОВ «РИТЕЙЛКОМПАНІ»43886122Договір про співробітництво та доручення №315/22/02/202427.02.2024
Навчання

Шановні партнери!

З метою підтримання належного рівня знань Агентів (їх працівників) в частині вимог процедури ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, просимо вас, ознайомитись з навчальним матеріалом розділу та пройти необхідне тестування для закріплення відповідних знань.

Зверніть увагу, що Агент (працівник Агента) не буде допущений до виконання функцій передбачених договором доручення без успішного проходження навчання, що підтверджується 100% проходженням тестування.

Дякуємо, що ви у нашій команді!